Auditoría forense aplicada a delitos financieros y económicos / Luis Alberto Penagos Martínez
Por: Penagos Martínez, Luis Alberto [Autor]
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Tipo de material: 
LibroEditor: Bogotá Penagos 2011Edición: 2a. ed.Descripción: 328 p.ISBN: 9789584471765.Tema(s): LAVADO DE ACTIVOS | CIENCIA FORENSE | INVESTIGACION CRIMINAL -- AUDITORIA | LAVADO DE DINEROClasificación CDD: 363.25 Resumen: MODALIDADES DE LAVADO DE DINERO. El lavado de dinero se mueve móvil; Narcos mueven dinero en tarjetas prepago; Encontrando una forma (de alta tecnología) en el futuro. TECNICAS Y HERRAMIENTAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Transacciones internacionales: mitigar los riesgos; Crear políticas, capacitación entre las principales tareas; Diligencia debida mejorada, logrando un estándar común. MULTAS MILLONARIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS POR INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DELITOS ELECTRONICOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO. El sistema judicial inquisitorio; El testigo experto en la corte; Extinción de dominio. CORRUPCIÓN EN LA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA. Operaciones de moneda extranjera involucradas en el lavado de dinero y activos; Las tarjetas de crédito en el lavado de activos </w:LsdExcept
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ejemplares |
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Libros
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Biblioteca Central SM Colección General | 363.25 P463 (Ver Items Similares) | Ej.1 | Disponible | 36472 |
MODALIDADES DE LAVADO DE DINERO. El lavado de dinero se mueve móvil; Narcos mueven dinero en tarjetas prepago; Encontrando una forma (de alta tecnología) en el futuro. TECNICAS Y HERRAMIENTAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO. Transacciones internacionales: mitigar los riesgos; Crear políticas, capacitación entre las principales tareas; Diligencia debida mejorada, logrando un estándar común. MULTAS MILLONARIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS POR INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS DELITOS ELECTRONICOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO. El sistema judicial inquisitorio; El testigo experto en la corte; Extinción de dominio. CORRUPCIÓN EN LA CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA. Operaciones de moneda extranjera involucradas en el lavado de dinero y activos; Las tarjetas de crédito en el lavado de activos
Penagos Martínez, Luis Alberto 2011 2011
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